『スウェドバンク(Swedbank)』でもマネーロンダリング(資金洗浄)か~ダンスケ銀行から飛び火

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『スウェドバンク(Swedbank)』でもマネーロンダリング(資金洗浄)か~ダンスケ銀行から飛び火

 

バルト三国で最大の銀行『スウェドバンク(Swedbank)』にマネーロンダリング疑惑~ダンスケ銀行と関連か?

以前、当ブログでも取り上げたデンマーク最大の銀行「ダンスケ銀行」のエストニア支店を舞台にした巨額マネーロンダリング疑惑ですが

デンマーク最大ダンスケ銀行による巨額マネーロンダリング事件~エストニアの電子国家化に影響は?

この影響が、おなじくバルト三国に力をおいているスウェーデンのスウェドバンク(Swedbank)にも波及したと報じられています。

Swedbank Allegedly Behind $4.3 Billion in Suspect Transactions Bloomberg




 

 

 

マネーロンダリング疑惑を受けている『スウェドバンク(Swedbank)』とは?

『スウェドバンク(Swedbank)』はスウェーデンとバルト三国でビジネスを展開している銀行で、バルト三国では最大級の銀行と言われています。

スウェーデン国内においても、スカンジナビスカ・エンスキルダ・バンケンSEB、ノルデア銀行、スベンスカ・ハンデルスバンケン(ハンデルス銀行)などと並ぶ4大銀行のひとつ。

『スウェドバンク(Swedbank)』は1990年代よりバルト三国経営に力を入れており、2005年にはHansabankの株式を取得し、本格的にロシア方面を開拓。

HansabankもロシアのOAO Kvest銀行を買収するなど進めてきました。

 

 

『スウェドバンク(Swedbank)』の顧客50人がダンスケ銀行とマネーロンダリングか?

報道によると、『スウェドバンク(Swedbank)』の顧客のうち約50人が2007年からデンマーク・ダンスケ銀行とのあいだで、日本円にして4800億円程度の資金を動かしていてたとのこと。

長年の行為であり、怪しんでもおかしくないはずなのに、続いていたことに疑惑の目が向けられています。

 

 

『スウェドバンク(Swedbank)』のビアギッテ・ボンネセンCEOはマネーロンダリングを否定していた。

なお、これまで『スウェドバンク(Swedbank)』のビアギッテ・ボンネセンCEOはマネーロンダリングへの関与を全否定。

調べたがまったくそういった形跡はなかった、かのように主張してきました。

 

 

『スウェドバンク(Swedbank)』のコルレス銀行にドイツ銀とウェルズファーゴ

なお、『スウェドバンク(Swedbank)』のコルレス銀行(中継銀行)はドイツ銀行とウェルズファーゴだそうです。

なぜ気が付かないのか?いや、気づいても流していたか?

この2つの銀行は以前から強くマネーロンダリングが疑われてきた経緯があり、今後の動向に注目が集まります。

 

ちなみに、日本にも怖い怖い査察官がやってきます。

金融機関の方は戦々恐々としている?

とりあえず、気を付けましょう。

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FATF(金融活動作業部会/ファトフ)による第4次対日審査で邦銀のマネーロンダリング(資金洗浄)が暴かれる?

以上。